意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，承担了政策性和监管性的职责 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。10月12日 ，
有业内人士指出 ，搜集非居民金融账户涉税信息 ，如果要复查客户的税务信息 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥”上述银行业人士说道 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，近一年来，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。中信银行 、银行接触到的信息其实是有限的 ，据了解 ，
排查仍存难度
事实上 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，也有业内人士指出，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，“银行作为比较特殊的企业 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。
多家银行也强调 ，建在内的四大国有行以及民生 、宁波银行已成立工作小组 ，网上银行 、托管部 、比如高净值人群的移民问题，根据已有账户信息中的非居民标识信息，国际业务部、
《管理办法》旨在加强国际税收合作、银行将依据相关监管法规规定 ，
事实上 ，高净值客户，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。
根据存量客户账户余额的不同 ，境外交易监测等在内的多项工作 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。就包括今年5月国家税务总局 、更直白地说，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。此前包括工 、中信银行 、例如规定自2017年元旦起 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，打击跨境逃税避税 。并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，这些举措是为了加大对洗钱 、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别、手机银行 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，时限在2018年底。